По мнению правоохранителей, Владимир Вагоровский выехал из страны после подачи заявлений в милицию от имени главного акционера группы компаний "Амстор" – Смарт-Холдинга.
В ходе аудита сети магазинов, собственником были выявлены многочисленные нарушения и факты мошеннических действий со стороны менеджмента компании, что стало причиной отстранения от управления Владимира и Александра Вагоровских. В частности, была выявлена схема вывода денег из компании для личного обогащения. Вагоровский Александр (брат Вагоровского Владимира и и.о. директора)., пользуясь служебным положением и без согласования с другими акционерами, перечислил со счетов "Амстора" миллионные суммы в пользу компаний, учредителями которых являются родственники братьев Вагоровских.
Так, например, на протяжении 2014 года ТД "Амстор" перечислил частями 24 млн грн в пользу некой компании "Фоксвипеймент", учредителем которой является гражданская жена Вагоровского В. Валерия Бондаренко. Далее эти средства в виде ссуды были переданы Вагоровскому В. для приобретения квартиры в элитной столичной высотке по ул. Грушевского в г.Киев.
Также Владимир Вагоровский за счет средств "Амстора" приобрел лично для себя элитный Mercedes стоимостью 1,8 млн грн. Далее этот автомобиль был продан "Амстором" водителю Вагоровского за 550 тыс. грн. Это была фиктивная сделка, с целью оставить у себя в пользовании дорогой автомобиль. Прямой ущерб компании – 1,25 млн грн.
Собственники сети "Амстор" также указывают на попытки сокрытия фактов мошенничества со стороны экс-руководства. Так, в подвальном помещении магазина "Амстор" в Днепропетровске, аудиторы обнаружили ряд документов строгой отчётности, которые предназначались для уничтожения.
Указанные факты правонарушений включены в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование.
Компания "Гелабран Реал Истейт", владеющая 14,65% акций торговых центров "Амстор", работа которых сейчас остановлена, осудила действия Владимира Вагоровского и заявила о поддержке позиции "Смарт-Холдинга"
В сообщении компании говорится: "Мы осуждаем действия миноритарного акционера Владимира Вагоровского и бывшего менеджмента в лице Александра Вагоровского, которые привели к остановке работы магазинов, сделали многотысячный коллектив торговой сети заложниками ситуации, поставили корыстные интересы выше интересов тысяч работников "Амстора".
Гелабран Реал Истейт призывает немедленно восстановить работу торговых центров и разрешить все разногласия за столом переговоров.
Как известно, 31 декабря вооруженные люди пытались блокировать ряд магазинов сети "Амстор" в Запорожье, Днепропетровске и Мариуполе. На места происшествий прибыла милиция, работа магазинов была восстановлена.
Акционерами ООО ООО "Торговый дом "Амстор" на сегодняний день являются ООО "Консалтинг-Гамма" (33,5%), ООО "СМАРТ-Мэритайм Груп" (35%), ООО "Денкорд АГ" (31,5%). 2013 год компания закончила с убытком в 3,2 млн грн. Бенефициаром компании является Эдуард Шифрин, сообщает Delo.
